会议信息 - 2026年第一次临时股东会于3月19日15:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室[3] - 公告由润贝航空科技股份有限公司董事会于2026年3月20日发布[52] 股东出席情况 - 出席会议的股东及股东代理人共68人，代表84,629,111股，占公司有表决权股份总数的73.5167%[5] - 中小股东及股东代理人共66人，代表7,985,691股，占公司有表决权股份总数的6.9371%[6] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，同意84,627,411股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9980%[9] - 《关于<润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》中发行证券种类，同意84,600,411股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9661%[10] - 发行规模表决，同意84,599,611股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9651%[11] - 票面金额和发行价格表决，同意84,600,411股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9661%[12] - 债券期限表决，同意84,599,011股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9644%[13] - 票面利率表决，同意84,599,011股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9644%[14] - 转股期限表决：同意84,599,011股，占比99.9644%；反对1,700股，占比0.0020%；弃权28,400股，占比0.0336%[17] - 转股价格的确定及其调整表决：同意84,599,511股，占比99.9650%；反对1,200股，占比0.0014%；弃权28,400股，占比0.0336%[18] - 转股价格向下修正条款表决：同意84,600,911股，占比99.9667%；反对1,200股，占比0.0014%；弃权27,000股，占比0.0319%[20] - 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法表决：同意84,599,511股，占比99.9650%；反对500股，占比0.0006%；弃权29,100股，占比0.0344%[21] - 赎回条款表决：同意84,600,911股，占比99.9667%；反对1,200股，占比0.0014%；弃权27,000股，占比0.0319%[22] - 回售条款表决：同意84,599,511股，占比99.9650%；反对1,200股，占比0.0014%；弃权28,400股，占比0.0336%[24] - 转股后的股利分配表决：同意84,600,911股，占比99.9667%；反对1,200股，占比0.0014%；弃权27,000股，占比0.0319%[25] - 发行方式及发行对象表决：同意84,600,411股，占比99.9661%；反对1,700股，占比0.0020%；弃权27,000股，占比0.0319%[26] - 向原股东配售的安排表决：同意84,600,911股，占比99.9667%；反对1,200股，占比0.0014%；弃权27,000股，占比0.0319%[28] - 债券持有人及债券持有人会议相关事项表决：同意84,600,411股，占比99.9661%；反对1,700股，占比0.0020%；弃权27,000股，占比0.0319%[29] - 募集资金用途表决：同意84,599,011股，占比99.9644%；反对1,700股，占比0.0020%；弃权28,400股，占比0.0336%[30] - 募集资金用途中小股东表决：同意7,955,591股，占比99.6231%；反对1,700股，占比0.0213%；弃权28,400股，占比0.3556%[30] - 评级事项表决：同意84,597,211股，占比99.9623%；反对1,700股，占比0.0020%；弃权30,200股，占比0.0357%[31] - 评级事项中小股东表决：同意7,953,791股，占比99.6005%；反对1,700股，占比0.0213%；弃权30,200股，占比0.3782%[32] - 担保事项表决：同意84,597,211股，占比99.9623%；反对1,700股，占比0.0020%；弃权30,200股，占比0.0357%[33] - 担保事项中小股东表决：同意7,953,791股，占比99.6005%；反对1,700股，占比0.0213%；弃权30,200股，占比0.3782%[33] - 发行可转换公司债券预案表决：同意84,595,711股，占比99.9605%；反对1,700股，占比0.0020%；弃权31,700股，占比0.0375%[38] - 发行可转换公司债券预案中小股东表决：同意7,952,291股，占比99.5818%；反对1,700股，占比0.0213%；弃权31,700股，占比0.3970%[38] - 发行可转换公司债券方案论证分析报告表决：同意84,595,711股，占比99.9605%；反对1,700股，占比0.0020%；弃权31,700股，占比0.0375%[39] - 发行可转换公司债券方案论证分析报告中小股东表决：同意7,952,291股，占比99.5818%；反对1,700股，占比0.0213%；弃权31,700股，占比0.3970%[39] - 《润贝航空科技股份有限公司未来三年（2026 - 2028）股东回报规划》议案表决：同意84,596,211股，占比99.9611%；反对1,200股，占比0.0014%；弃权31,700股，占比0.0375%[45] - 《润贝航空科技股份有限公司未来三年（2026 - 2028）股东回报规划》议案中小股东表决：同意7,952,791股，占比99.5880%；反对1,200股，占比0.0150%；弃权31,700股，占比0.3970%[45] - 《关于提请公司股东会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》表决：同意84,600,411股，占比99.9661%；反对1,700股，占比0.0020%；弃权27,000股，占比0.0319%[46] - 《关于提请公司股东会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》中小股东表决：同意7,956,991股，占比99.96406%；反对1,700股，占比0.0213%；弃权27,000股，占比0.3381%[46] - 《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》表决：同意84,598,011股，占比99.9633%；反对2,700股，占比0.0032%；弃权28,400股，占比0.0336%[48] - 《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》中小股东表决：同意7,954,591股，占比99.96106%；反对2,700股，占比0.0338%；弃权28,400股，占比0.3556%[48] 其他 - 北京市中伦（深圳）律师事务所认为本次股东会召集、召开程序等合法有效[49] - 备查文件包含《润贝航空科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》[50] - 备查文件包含《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》[50]