证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-008 久盛电气股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合久盛电气股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 三、内部控制评价依据 公司内部控制自我评价工作是依据国家相关法律法规、财政部等五部委联合 颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》，以及公司体系文 件与内部控制管理要求进行的，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截 至 2025 年 12 月 31 日公司内部控制体系的有效性进行评价。 四、内部控制评价工作情况 1、控制环境 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价自我评价报告是公司董事会的责任。审计委员 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 ...