会议情况 - 2025年召开董事会5次、股东会2次，独立董事均亲自出席[4] - 2025年召开1次战略与决策委员会会议，独立董事按时出席[5] - 2025年独立董事参加1次独立董事专门会议[6] 报告与制度 - 2025年按时编制并披露定期报告及内控自评报告[12] - 2025年6月19日同步制定、修订部分治理制度[15] 其他决策 - 2025年4月25日续聘立信为2025年度审计机构[13] - 2025年4月25日审议通过2025年度董高薪酬方案[14] 未来展望 - 2026年独立董事加强学习并提供专业意见[17]