烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025年，烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北 京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》 的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2025年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事冷敏娟、独 立董事包敦安、非独立董事张祎，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事冷 敏娟担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和 工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2025年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公 ...