证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2026-007 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议于2026年3月9日以通讯方式通知各位董事，于2026年3月18日在公司会议室 以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他 董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周 武平先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度董事会 工作报告》的议案 经审议，全体董事会成员认为公司2025年度董事会工作报告客观、真实地 反映了公司董事会2025年度的履职状况与工作成果。 公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将 在公司2025年度股东会上进行述职。 公司 ...