证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-027 深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2026 年 3 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召 开 2026 年第二次临时股东会的通知》。 二、会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会。 2.会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 19 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 3 月 19 日 9:15-15:00 的 ...