深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相关 内部控制监督（以下简称内部控制规范体系）要求，结合深圳经 济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控 制的有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经 理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体 董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司内控设计和运行 的有效性、提升公司内控管理水平，促进公司实现发展战略。由 于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化 ...