会议召开情况 - 2025年召开1次年度股东会、4次临时股东会和9次董事会[5] - 2025年召开8次审计委员会、2次薪酬与考核委员会和5次独立董事专门会议[6] - 2025年6月设董事会提名委员会，武长海任主任，期末未开会[6] 独立董事履职 - 2025年独立董事武长海出席会议，现场工作27天[5][11] - 2025年武长海审查监督关联交易等事项[8] - 2026年独立董事将继续履职提规范水平[15] 公司议案审议 - 2025年审议调整独立董事津贴和董监薪酬等议案[6][7] - 2025年独立董事认为关联交易决策程序合法有效[13] 公司事项处理 - 2025年转让参股子公司部分股权等进行关联交易[7] - 2025年变更审计机构、续聘年审会计师事务所[6][7] - 2025年调整日常关联交易预计金额[7] 报告披露情况 - 2025年按时编制披露定期及内控评价报告，财务信息无重大缺陷[14]