表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-004 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2026 年 3 月 18 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 3 月 6 日以电 子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事 长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议 案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露 平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2025 年度董事会工 作报告》。 公司现任独立董事朱锦余先生、 ...