公司基本信息 - 公司于2019年3月29日注册登记，统一社会信用代码为91440300593047655L[7] - 公司注册名称中文为深圳市优必选科技股份有限公司，英文为UBTECH ROBOTICS CORP LTD[8] - 公司住所为深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园C1栋2201[9] - 公司邮政编码为518071[10] - 公司注册资本为人民币50,340.1373万元[10] 股份发行与上市 - 2023年12月28日公司经核准首次发行境外上市外资股（H股）11,282,000股，超额配售292,150股[7] - 境外上市外资股（H股）分别于2023年12月29日和2024年1月23日在港交所主板上市[7] - 公司设立时发行股份总数为3.6亿股，面额股每股金额为1元[24] - 公司已发行股份数为50340.1373万股，均为普通股[29] 股东信息 - 周剑持股1.0358604亿股，持股比例28.7739%[24] - 夏佐全持股2288.88万股，持股比例6.3580%[24] - QM25 Limited持股2368.116万股，持股比例6.5781%[24] - 深圳三次元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股1453.86万股，持股比例4.0385%[24] - 王琳持股902.34万股，持股比例2.5065%[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[31] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[31] - 公司不得收购本公司股份，除特定情况外[33] - 公司回购股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[72] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3（即8人）时，公司需在2个月内召开临时股东会[73] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[73] - 单独或合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[73] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[141] - 独立非执行董事人数应占董事会成员至少三分之一，且不少于三名[141] - 董事会会议每年至少召开4次，每季度至少1次定期会议[146] 审计委员会相关 - 审计委员会成员应为3名以上，独立董事应过半数，至少1名具备适当专业资格[165] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[165] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[189] - 公司每年现金分红原则上不少于当年实现可分配利润的10%[195]