第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体参会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2026年3月19日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第六次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式 送达给董事，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事陈刚先生因无法履职未 能出席本次会议，公司部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》 及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意 通过如下决议： 一、通过《2025年度董事会工作报告》，提请股东会审议批准。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2026-005 江河创建集团股份有限公司 公司独立董事李百兴、朱青分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告， 并将在公司2025年度股东会上述职。详见公司于2026年3月20日披露的独立董事述 职报告。 二、通过《2025年度总经理工作报告》。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、通过《2025 ...