本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 四次会议经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限，并于 2026 年 3 月 19 日（星期四）14:30 以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出 席董事 9 名，实际出席 9 名，由董事长褚一凡女士主持，公司全体高级管理人 员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2026-026 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 1.审议通过《关于公司拟向青岛鲁创泰企业管理咨询有限公司借款的议案》 因公司资金不足，为保障正常生产经营、稳定员工队伍，公司拟向青岛鲁 创泰企业管理咨询有限公司借款人民币 1500 万元，用于公司生产经营必需费用 以及支付员工工资、社保、住房公积金等经营纾困费用。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...