昆药集团股份有限公司 2025 年度审计与风险控制委员会履职报告 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设审计与风险控制委员 会（以下简称"委员会"），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，现将委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、 审计与风险控制委员会的基本情况 因公司十届董事会届满，经2025年1月22日召开的公司2025年第一次临时股 东大会选举产生十一届董事会成员；同日，经公司十一届一次董事会审议通过， 公司第十一届董事会审计与风险控制委员会由3名成员组成，其中有2名委员为独 立董事。十一届董事会审计与风险控制委员会主任委员由独立董事、会计专家辛 金国先生担任，其余委员会委员为董事梁征先生及独立董事王桂华女士。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经2025年12月9日召开的公司 十一届十一次董事会及2025年12月29日召开的公司2025年第五次临时股东会审 议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于增补公司十一届董事会部分非独 立董事的议案》《关于增补公司十一届董事会部分独立董事的议案》，公司取消 监事会，监事会职能由董事会审计与风险 ...