业绩数据 - 2025年半导体存储业务收入34,048.57万元，占营收总额67.61%[18][75] - 2025年营业收入50,356.55万元，同比增长44.75%[19] - 2025年归属母公司净利润 - 11,959.82万元，同比下降20.23%[19] - 2025年末总资产256,815.20万元，较去年末下降5.89%[19] - 2025年末归属于母公司净资产52,915.47万元，较去年末下降18.47%[19] - 2025年末母公司资产负债率67.72%[19] 公司治理 - 2025年召开7次董事会[21] - 2025年召开4次股东大会，董事会落实决议[23] - 2025年各专门委员会按规则履职，独立董事按规定履职[24][25] - 2025年董事会完成定期报告披露和临时公告发布[26] 审计相关 - 2025年审计费用1,060,000.00元，含财务审计795,000.00元、内控审计265,000.00元[46] - 2026年度审计收费定价原则与以前年度一致[46] 担保与授信 - 2026年拟为子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司提供3亿元担保[52] - 截至2025年末，为全资/控股子公司担保余额89,531.23万元[52] - 经营管理层对单笔2.5亿元以下、累计3亿元以下新增银行授信有决策权限[48] - 董事会对单笔2.5亿元以上（不含）、4亿元以下，累计4亿元以上（不含）、6亿元以下新增银行授信有决策权限[49] 人员薪酬 - 董事长兼总裁方利强2026年度计划税前薪酬45万元[57] - 4位非独立董事2026年度计划税前薪酬40万元[57] - 3位独立董事2026年度计划税前薪酬11.33万元[57] 股票发行 - 提请股东会授权董事会向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[63] - 发行股票为每股面值1元的A股，数量不超发行前股本总数30%[64] - 发行对象不超35名，以现金认购[65] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[66] - 特定对象发行股票一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[67] - 决议有效期自2025年度股东会审议通过至2026年度股东会召开[69] 公司变更 - 拟变更名称为诚邦智芯科技股份有限公司，英文名称变更为ChengBang Syncore Technology Co., Ltd.[75][76] - 经营范围增加半导体及技术服务相关内容[75][77] - 经营宗旨调整为“美化生态环境，真芯营造未来”，双主业发展[76] 会议信息 - 现场会议时间为2026年3月27日下午14:45[12] - 网络投票时间：交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30；13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[12] - 现场会议地点为杭州市之江路599号诚邦股份会议室[14]