人员变动 - 金垚于2025年12月26日起任公司第四届董事会独立董事[2] - 2025年公司第四届董事会第一次会议同意聘任刘雪梅为财务总监[24] - 2025年公司第四届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员议案[26] 合规情况 - 2025年度独立董事出席董事会及股东会无缺席和委托出席情况[8] - 2025年度公司不存在关联交易情形[18] - 2025年度公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形[19] - 2025年度公司不存在被收购的情形[20] - 2025年公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[25] - 2025年公司不存在制定或变更股权激励等相关计划的情形[28] 财务审计 - 2024年年度股东大会审议通过续聘天健会计师事务所[22] - 2025年公司财务会计报告及定期报告的财务信息真实、准确、完整[21] - 天健会计师事务所作为2025年审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东利益[23] 制度建设 - 2025年度公司建立了较为完备的内部控制制度[21] - 2025年公司对董事和高级管理人员实施的薪酬方案公平合理[27] 未来展望 - 2026年公司独立董事将继续履行职责维护股东权益[29] - 2025年独立董事完成上海证券交易所独立董事履职平台培训[14]