人员变动 - 徐伟建于2025年12月26日起任公司第四届董事会独立董事[2] - 公司聘任刘雪梅女士任财务总监[22] - 公司第四届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员议案[24] 履职情况 - 2025年度徐伟建履职无缺席和委托出席董事会、股东会情况[6] - 2025年度薪酬与考核委员会应出席和亲自出席会议次数均为0[7] - 任期内公司未召开独立董事专门会议[8] - 2025年度徐伟建未行使独立董事特别职权[9][10] - 徐伟建于2025年12月完成上交所独立董事履职平台培训[12] 公司运营 - 报告期内公司不存在关联交易情形[16] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[17] - 报告期内公司不存在被收购情形[18] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构[20][21] - 报告期内公司不存在因非准则变更原因的会计政策变更或重大差错更正[23] - 2025年度公司对董高人员薪酬方案公平合理[25] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励计划情形[25] 未来展望 - 2026年独立董事将继续恪守义务支持董事会决策[26]