人员变动 - 杨志清2025年12月起任公司独立董事[2] - 公司聘任刘雪梅女士任财务总监[21] 会议与培训 - 2025年度履职未召开独立董事专门会议[8] - 董事2025年12月完成上交所独立董事履职平台培训[11] - 公司第三届董事会十六次会议和2025年股东大会通过续聘会计师事务所议案[19] 合规情况 - 报告期内公司不存在关联交易情形[15] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 报告期内公司不存在被收购情形[17] - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[22] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励等计划的情形[25] 财务相关 - 公司编制的财务报告等财务信息真实准确完整[18] - 2025年度公司对董事、高级管理人员实施的薪酬方案公平合理[24] 独立董事 - 2025年独立董事恪守原则履职并提出针对性建议[26] - 2026年独立董事计划增强对公司核心业务与关键风险领域的认识[26] - 2026年独立董事将为董事会重大决策提供专业意见[26]