证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2026-临 004 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事 会2026年第一次会议通知于2026年3月8日以电话、邮件等方式发出，本次会议于 2026年3月18日上午在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董 事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长何新跃先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》 和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 ...