国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年年度股东会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025年年度股东会文件 2026 年 4 月 9 日 1 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年年度股东会文件 目 录 2 1、国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年年度股东会议程 P3 2、独立董事 2025 年度述职报告 P5 3、议案 1：《公司 2025 年度董事会报告》P33 4、议案 2：《公司 2025 年年度报告全文及摘要》P35 5、议案 3：《公司 2025 年度利润分配预案》P36 6、议案 4：《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》P37 7、议案 5：《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》P38 8、议案 6：《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》P44 9、议案 7：《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》P45 10、议案 8：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》P50 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年年度股东会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年年度股东会议程 会议主持人：董事长何新跃先生 会议时间：2 ...