委员会成员调整 - 2025年3月14日调整委员会成员为黄新建、张旺霞、杨翼飞[2] - 2025年4月2日调整委员会成员为杨翼飞、胡大立、谢奉军[2] - 2025年12月19日换届后继续选举杨翼飞、胡大立、谢奉军为委员[2] 会议审议事项 - 2025年1月10日审议通过《关于国旅联合2024年报审计汇报材料》[4] - 2025年3月25日审议多项2024年度报告及议案[4] - 2025年4月25日审议通过《关于公司2025年第一季度报告》[4] - 2025年5月21日审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》[4] - 2025年5月26日审议多项重大资产重组相关议案[4] - 2025年8月19日审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》[5] - 2025年8月3日审议通过《关于招标遴选国旅联合2025年年报审计机构的议案》[6] - 2025年10月25日审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》等[6] - 2025年12月19日审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》[6] 公司评价与决策 - 认可中审华事务所在2025年审计工作表现[8] - 认可内部审计工作计划可行性[9] - 认为定期报告真实准确完整[10] - 认为内部控制符合规范要求[11] - 同意开展重大资产重组相关议案[14] - 审查通过总经理提名的财务总监[15]