会议召开情况 - 2025年召开3次董事会、2次股东会，独立董事均亲自出席[4] - 预算与审计委员会召开2次会议，独立董事均出席[4] - 提名委员会召开1次会议，独立董事出席[5] - 独立董事专门会议召开2次，审议通过2项议案[5] 议案审议情况 - 3月25日、27日会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[9] - 4月2日股东大会审议通过补选第八届董事会独立董事议案[11] 独立董事相关 - 独立董事认为关联交易遵循原则，无损害利益情形，审批程序合规[9] - 独立董事认为定期报告编制合规，内控无重大缺陷[9] - 独立董事黄新建2月辞职，4月2日任期届满离任[12] 其他事项 - 2025年3月29日披露内控评价及鉴证报告，内控有效运行[10] - 信息披露符合规定并履行审批程序[11] - 对董监高考核有效、薪酬合理，董事会表决程序合规[11]