第一章 总则 第一条 为进一步明确创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发挥董事会的经营 决策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、 法规和《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、《公司 章程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。 创业慧康科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二六年三月 董事会议事规则 第二章 董事会的组成 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会 及提名委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 第五条 董事长、联席董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 董事会对董事长的授权应当明确 ...