会议情况 - 2025年召开2次股东会和6次董事会会议，独立董事均出席[3] - 2025年董事会专门委员会召开会议14次，独立董事无缺席或委托出席情况[4] 人员变动 - 2025年12月15日聘任程慧女士为财务负责人[14] - 2025年提名并选举产生第七届董事会，聘任高级管理人员[17][18] 其他事项 - 2025年独立董事现场工作时间19天[10] - 2025年未发生应披露的关联交易事项[12] - 2025年聘任安永华明会计师事务所为审计机构[13] - 2025年独立董事审议2024年限制性股票激励计划，认为程序合法有效[15] - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正的情形[16] - 2024年度及2025半年度对董事、高级管理人员薪酬进行考核认定[19] - 2025年未发生其他需要重点关注事项[19] 未来计划 - 2026年独立董事将持续主动学习最新监管政策[20] - 2026年独立董事将加强与董事、管理层沟通协作[20]