会议召开情况 - 2025年召开11次董事会，独立董事均出席并对议案投赞成票[4] - 2025年召开4次提名委员会会议，独立董事均出席[5] - 2025年召开6次审计委员会会议，独立董事均出席[6] - 2025年召开6次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席并主持[6] - 2025年召开5次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表同意意见[6] 重要时间节点事项 - 2025年3月14日审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额的议案》[14] - 2025年7月17日召开第十一届董事会相关会议[14] - 2025年10月29日披露参与设立华润医药产业投资基金二期关联交易进展[15] - 2025年11月12日审议通过预计2026年度日常关联交易额议案[15] 报告披露情况 - 报告期内按时编制并披露《2024年年度报告》等四份报告[16] 审计相关 - 2025年4月25日审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 2025年11月28日披露变更审计项目合伙人等公告[18] 人事相关 - 2025年2月25日、11月12日、12月4日分别审议通过增补董事、独立董事议案并经股东大会通过[19][20] - 2025年9月21日审议通过聘任高级管理人员议案[21] 业绩考核 - 2025年7月17日、9月21日分别审议通过2024年度业绩考核结果及管理团队成员2024年度绩效考核结果议案[22] 激励计划 - 2025年1月10日、4月25日、6月18日分别审议通过第一期限制性股票激励计划相关议案[24] - 2025年7月22日披露首次授予登记完成公告[24] 独立董事期望 - 独立董事孙晓波希望公司未来稳健经营回馈投资者[26]