会议召开情况 - 2025年召开12次董事会，独立董事均出席并对议案投赞成票[3] - 2025年召开3次战略委员会会议审议商业计划等事项[4] - 2025年召开4次提名委员会会议研讨审核董事选举等事项[4] - 2025年召开7次薪酬与考核委员会会议研究工资总额等事项[4] - 2025年召开7次审计委员会会议审阅审计意见并掌握进展[4] - 2025年召开5次独立董事专门会议审议关联交易等议案[5] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场履职时间为15天[10] - 公司为独立董事履职提供工作条件等支持[11] - 公司给予独立董事适当津贴，标准经制订、审议并披露[12] 议案审议 - 2025年3月、7月、11月分别审议通过关联交易相关议案[13] - 2025年2月、11月、12月审议通过增补董事等议案并经股东大会通过[18] - 2025年9月审议通过聘任高级管理人员的议案[19] - 2025年7月、9月审议通过业绩考核结果相关议案[20] - 2025年1月、4月、6月、12月审议通过限制性股票激励计划相关议案[21][22] 审计相关 - 2025年4月审议通过续聘审计机构议案，5月经股东大会通过[16] - 2025年11月披露变更审计项目合伙人等公告[16] 报告披露 - 报告期内按时披露《2024年年度报告》等多份报告[15] 未来展望 - 2026年公司将继续推动治理水平提升[23][24]