会议召开情况 - 2025年召开12次董事会，独立董事均出席并赞成所有议案[4] - 2025年召开4次提名委员会会议，独立董事均出席[5] - 2025年召开7次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] - 2025年召开7次审计委员会会议，独立董事出席并主持[6] - 2025年召开5次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 履职情况 - 2025年独立董事现场履职时间15天[11] 议案审议情况 - 2025年3月14日审议通过《关于预计2025年度日常关联交易》[14] - 2025年7月17日审议通过参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易议案，10月29日披露进展[15] - 2025年4月25日审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构议案，5月20日经年度股东大会通过[18] - 2025年2月25日、11月12日、12月4日分别审议通过增补董事及独立董事议案并经相应股东大会通过[19][20] - 2025年9月21日审议通过聘任高级管理人员议案[21] - 2025年7月17日、9月21日分别审议通过2024年度业绩考核及管理团队成员2024年度绩效考核结果议案[22] - 2025年1月10日、4月25日、6月18日、12月30日分别审议通过第一期限制性股票激励计划相关议案，7月22日披露首次授予登记完成公告[24] - 2025年11月12日审议通过预计2026年度日常关联交易额议案[15] 报告披露情况 - 2025年按时编制并披露《2024年年度报告》等四份报告[16] - 2025年11月28日披露变更审计项目合伙人、签字注册会计师公告[18] 未来展望 - 独立董事2026年将继续履职推动公司治理水平提升[26]