募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过70363.45万元[5] - 本次发行预计于2026年9月末完成，仅用于测算影响，非实际完成时间[4] - 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后用于农机部件扩产等项目和补充流动资金[13] 股本情况 - 截至2025年12月31日公司总股本为81750000股，本次发行股票数量不超过24525000股，不超过发行前总股本的30%[5] - 2025年末总股本81750000股，2026年发行后总股本106275000股[9] 业绩数据 - 2025年公司归属于母公司股东的净利润为17514.39万元，扣除非经常性损益后为14273.28万元[6] - 假设2026年公司实现扣非前后净利润较2025年持平、减少10%、增长10%三种情形[6] - 情形1：2026年扣非前后净利润较2025年持平，发行后基本每股收益1.99元/股，扣非后基本每股收益1.62元/股[9] - 情形2：2026年扣非前后净利润较2025年减少10%，发行后基本每股收益1.79元/股，扣非后基本每股收益1.46元/股[9] - 情形3：2026年扣非前后净利润较2025年增长10%，发行后基本每股收益2.19元/股，扣非后基本每股收益1.79元/股[10] 影响与措施 - 本次发行完成后，短期内公司基本每股收益可能下降，即期回报会摊薄[11] - 本次发行完成后公司净资产和总股本规模将增长，短期内盈利水平可能无法与股本和净资产增长同步，导致财务指标下降[12] - 公司制定募集资金管理制度，将募集资金存放于专项账户，加快推进募投项目建设，提高资金使用效率[16] 公司规划与承诺 - 本次发行募集资金投入项目是对公司现有主营业务的完善与发展，实施后将扩大业务规模，提高核心竞争力[17] - 公司将完善治理结构，确保股东等有效行使职权[18] - 公司制订《青岛征和工业股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》，明确利润分配原则、方式等[20] - 公司全体董事、高级管理人员承诺忠实勤勉履职等[21] - 公司董监高承诺将薪酬制度等与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[22] 其他 - 备查文件包含第四届董事会第十九次会议决议[23] - 公告发布时间为2026年3月20日[25]