合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议于 2026 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技 术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议为年度董事 会，书面会议通知已提前 10 天于 2026 年 3 月 9 日通过电子邮件形式送达全体 董事；此外在取得全体董事认可的情况下于 2026 年 3 月 19 日临时补充两项议 案。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑瑞俊先生召集 和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 | 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成 ...