合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议 一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七 次会议于2026年3月19日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技术开发 区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开。本次会议为年度董事会,书面 会议通知已提前10天于2026年3月9日通过电子邮件形式送达全体董事;此外在取 得全体董事认可的情况下于2026年3月19日临时补充两项议案。会议应出席董事 7人,实际出席董事7人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。 表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权;本议案获得通过。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过;本议案尚需 提交公司 2025 年年度股东会审议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 经审议,全体董事对公司《2025年年度报告》及其摘要无异议,并 ...