会议相关 - 第三届董事会第十七次会议于2026年3月19日召开，5位董事均出席[2] - 董事会同意于2026年4月9日召开公司2025年年度股东会，将以现场和网络投票结合方式举行[17] 议案表决 - 《2025年度总经理工作报告》等多项议案5票同意通过[3][5][6][7][8][9][10][11][16] - 《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案》等议案提交2025年年度股东会审议[12] - 2026年度公司高级管理人员薪酬评定关联董事回避，3票同意通过[14] 财务相关 - 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 董事会同意2025年度计提信用减值损失和资产减值准备事项[15][16]