内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理与制度建设 - 公司建立股东会、董事会及经营管理层，形成法人治理结构基本框架[7] - 公司建立完整人力资源管理制度，涵盖员工招聘等多方面[8] - 公司在董事会下设立审计委员会和内部审计部进行监督[10] - 公司建立以内部控制为基础的风险评估体系应对多种风险[11] - 公司采购管理明确各环节职责和审批权限，降低采购风险[12] - 公司销售管理分国内和出口，实行合同评审制并制定相关流程和考核制度[15] - 公司建立较严格货币资金授权批准程序，实行岗位分离[18] - 公司建立完备成本费用控制流程，成本费用核算实行总经理负责制[21] - 公司制定《募集资金管理办法》，确保募集资金存放、使用符合监管要求[22] - 公司制定关联交易相关管理制度，规范关联交易决策、审批、披露等内容[23] - 公司建立完善信息系统，制定信息披露相关制度，确保信息披露合规[25] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷定量认定标准：资产总额、营业收入总额错报金额≥1%为重大缺陷等[28] - 非财务报告内部控制缺陷定量认定标准：利润总额损失金额≥5%为重大缺陷等[34] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度建设，强化监督检查，增强可持续发展能力[39] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[40]