证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2026-007 创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第二十三次会议的通知于 2026 年 3 月 9 日以邮件、电话等方式向各位董事发 出，并于 2026 年 3 月 19 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过以下几项决议： 一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第八届董事会原定任期至 2026 年 8 月 24 日届满，基于 2025 年 11 月 12 日及 2025 年 11 月 14 日杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简 称 ...