公司治理 - 公司第二届董事会成员7名，独立董事3名，占比超三分之一[1] 会议情况 - 2025年独立董事罗昆应出席董事会7次，亲自出席7次，通讯出席3次，出席股东会3次[6] - 2025年度审计委员会召开5次会议、薪酬与考核委员会召开4次会议[6] 工作安排 - 2025年1月审阅2024年度审计计划沟通函并沟通审计工作计划[7] - 2025年借助第三季度业绩说明会与中小投资者线上互动[9] 议案审议 - 2026年3月19日审议通过补充确认关联交易的议案[12] - 薪酬与考核委员会会议审议多项议案，含投保责任保险、员工持股计划等[18] 其他事项 - 2025年11月17日股东会批准聘任致同会计师事务所担任2025年度审计机构[16] - 2025年度公司无聘任或解聘财务负责人情况[17] - 报告期内公司无变更或豁免承诺等情形[13] - 公司按规定披露《2024年度内部控制评价报告》[13]