治理相关 - 2025年度独立董事应出席董事会16次，亲自出席16次，出席股东会7次[4] - 2025年度审计委员会应参加会议9次，独立董事亲自出席9次；提名委员会应参加会议1次，独立董事亲自出席1次[5] - 2025年度公司召开6次独立董事专门会议，审议并表决通过多项议案[5] - 2025年度独立董事履行义务强化公司治理建设[12] - 2026年独立董事将加强学习，为公司治理与发展献计献策[12] 合规情况 - 截至2024年12月31日不存在关联方违规占用公司资金的情况[9] - 2024年度对外提供的各项担保程序合规，风险可控，不存在违规对外担保情况[9] - 公司向关联方收购资产暨关联交易事项符合战略规划，决策程序合法有效，定价公允合理[10] - 公司关联交易事项决策程序合规，定价公允合理，符合公司和全体股东利益[8] 业务审批 - 2025年4月8日审计委员会同意聘任中兴华为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案经董事会和股东大会审议通过[10] - 公司开展2025年度期货套期保值业务审批程序合规，有助于降低市场价格及汇率波动影响[9] - 公司计提减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合规定[9] 重组情况 - 报告期内公司对重大资产重组方案进行提示性公告并完成一系列工作[11] - 交易完成后减轻公司经营负担，优化资产质量，提升公司价值[11]