会议信息 - 会议于2026年3月26日13:30在江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号公司一楼会议室召开[11] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[11] - 网络投票起止日期为2026年3月26日至2026年3月26日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议将审议关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市等12项议案[3] 发行上市计划 - 公司拟发行境外上市（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市[15] - 本次发行的股票为境外上市股（H股），每股面值为人民币1.00元，以外币认购[20] - 公司将在股东会决议有效期内（经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）完成发行上市[21] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[22] - 公司拟申请公开发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授权整体协调人行使不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权[24] - 发行价格采用市场化定价方式，由公司股东会授权董事会及相关人士和整体协调人共同协商确定[25] - 发行对象包括境外投资者、合格境内机构投资者等[26] 授权事项 - 董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理发行上市有关事项，包括确定H股发行规模、价格等[35] - 授权人士可起草、修改、定稿、签署及刊发招股说明书等申报或上市申请文件[36] - 授权人士可聘任、解除或更换联席公司秘书等相关人员[37] - 授权人士可代表公司与境内外政府机构和监管机构沟通并作出承诺等[37] - 授权人士可办理审批、登记、备案、核准等手续[37] - 授权人士可根据监管要求办理保险购买相关事宜[38] - 授权人士可向香港中央结算有限公司申请CCASS准入并签署相关文件[38] - 授权人士可向保荐人、监管机构出具承诺、确认及授权等[38] 资金用途及利润分配 - 公司本次发行上市所得募集资金扣除发行费用后用于业务发展，包括贷款偿还、产能扩充等，可根据情况调整用途[53] - 本次发行上市前滚存未分配利润在扣除拟分配股利后，由新老股东按发行上市完成后持股比例共同享有，若未完成发行上市需另行审议[56] 制度修订 - 公司拟修订现行《公司章程》及相关议事规则，形成发行上市后适用的草案，经股东会审议通过后，自H股上市交易之日起生效[58][59] - 同意按照H股上市公司要求修订现行内部治理制度，包括《独立董事工作制度（草案）》等，自H股上市之日起生效[62] 保险及审计 - 公司拟投保董事、高级管理人员及相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险[65] - 提请股东会授权董事会及其授权人士办理责任保险购买及续保等相关事宜[65] - 同意聘任容诚（香港）会计师事务所有限公司为公司本次发行上市的审计机构及首个会计年度的境外审计机构[67] - 提请股东会授权公司管理层与容诚（香港）协商确定审计费用[67] 人员变动 - 独立董事于北方女士申请辞职，辞职报告将在股东会选举产生新任独立董事填补空缺后生效[69] - 董事会拟选举张维先生为公司第三届董事会独立非执行董事[70] - 张维先生任期自本次股东会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止[70] - 张维先生1986年出生，有美国旧金山州立大学会计/金融双学士学位等多项资质[72] - 张维先生未持有公司股份，与相关人员无关联关系，符合任职要求[73]