上海泰坦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 2026 年 3 月 第1页 上海泰坦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 2026 年第一次临时股东会会议议案 7 | | 议案一《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 7 | | 议案二《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 9 | 第2页 上海泰坦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监 会《上市公司股东会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》《上海泰坦科 技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2026年第一 ...