股本重组 - 股份合并建议将每40股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股每股面值0.40港元的合并股份[34] - 拆细是将每股面值0.40港元的法定但未发行之合并股份拆细为40股每股面值0.01港元的法定但未发行之经调整股份[36] - 股本重组生效日期为4月16日，经调整股份于当日上午9时开始买卖[13] - 最后实际可行日期，公司法定股本为4亿港元，分为40亿股每股面值0.01港元的现有股份，其中14.367101072亿股已发行[44] - 股份合并生效后，公司已发行股本将为1.4367101072亿港元，分为3.59177526亿股每股面值0.40港元的合并股份[46] - 股本削减生效后，已发行合并股份面值由每股0.40港元削减至每股0.01港元，已发行股本将削减至359.177526万港元[47] - 按最后实际可行日期已发行14.367101072亿股现有股份计算，股本削减将产生进账额约1.4008亿港元[47] - 最后实际可行日期，公司股份溢价账之进账额结余约5.6023亿港元[47] - 股本削减及股份溢价削减产生之进账额约7.0031亿港元将转入公司实缴盈余账[44] - 股本重组后，公司法定股本仍为4亿港元，分为40亿股每股面值0.01港元的经调整股份[44] 供股安排 - 供股将按记录日期合资格股东每持1股经调整股份获发1股供股股份的基准进行，最多发行359,177,526股经调整股份[34] - 供股股份的认购价为每股0.24港元[36] - 记录日期为2026年4月24日[34] - 章程寄发日期为2026年4月27日[32] - 最后接纳时限为2026年5月12日下午四时正[30] - 预计公布未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份数目日期为2026年5月19日[32] - 最后完成日期为2026年5月22日[30] - 供股所得款项总额扣除开支前约86.2百万港元[69] - 供股所得款项净额约8320万港元[71] - 发行供股股份359177526股，占股本重组生效时已发行经调整股份总数100%，占经发行供股股份扩大后已发行经调整股份总数约50%[72] - 认购价比经调整收市价每股经调整股份0.400港元折让约40.0%[77] - 认购价比经调整平均收市价每股经调整股份0.408港元折让约41.2%[77] - 认购价比理论除权价每股经调整股份约0.324港元折让约25.9%[77] - 认购价比每股经调整股份之净资产约1.05港元折让约77.1%[77] - 认购价比每股经调整股份之净资产约1.26港元折让约81.0%[77] - 未认购供股股份的合资格股东股权最大摊薄幅度约为50%[80] - 供股的理论摊薄效应约为20.6%，低于GEM上市规则规定的25%[80] 时间节点 - 股东特别大会定于2026年4月14日上午11时召开，代表委任表格须于4月12日上午11时前交回[5] - 递交股份过户文件以符合出席股东特别大会并投票资格的最后时间为4月8日下午4时30分[13] - 暂停办理公司股份过户登记手续以厘定出席股东特别大会资格的时间为4月9日至4月14日[13] - 按连权基准买卖经调整股份的最后一日为4月16日，按除权基准买卖之首日为4月17日[13][15] - 股东递交过户文件以符合供股资格的最后时间为4月20日下午4时30分[15] - 就供股暂停办理公司股份过户登记的时间为4月21日至4月24日[15] - 预期寄发章程文件的时间为4月27日[15] - 接纳供股股份并缴付股款的最后时限为5月12日下午4时[15] - 买卖经调整股份临时柜台关闭时间为5月21日下午4时10分[17] - 并行买卖经调整股份结束时间为5月21日下午4时10分[17] - 配售代理配售未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份的最后时间为5月22日下午4时正[17] - 供股及配售未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份成为无条件的最后时间为5月22日下午4时正[17] - 免费以现有股份之现有股票换领经调整股份之新股票的最后一日为5月26日[17] - 公布供股结果时间为5月28日[17] - 寄发供股股份股票及退款支票时间为5月29日[17] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为6月1日上午9时正[17] - 向相关不行动股东或除外股东支付净收益时间为6月9日[17] - 最后交易日为2026年2月5日[28] 业务业绩 - 2025年上半年收益约3953.7万港元，较2024年上半年约4679.7万港元减少约15.6%[163][164] - 2025年上半年毛利约2540.5万港元，较2024年上半年约3346.6万港元减少约24.2%[163][164] - 2025年上半年公司拥有人应占溢利7596.7万港元，2024年上半年为3048.6万港元[163] - 2025财年收益约7910万港元，较2024财年约8240万港元减少约4.0%，毛利从约5070万港元增加约2.8%至约5220万港元[167] - 公司拥有人应占亏损由2024财年约1110万港元减少至2025财年约680万港元[167] - 2025年10月31日未经审核总资产及总负债分别约为6.709亿港元及2.172亿港元，资产净值约为4.537亿港元，较2025年4月30日增加约20.2%[166] - 2025年10月31日资本负债比率约为33.8%，低于2025年4月30日的约40.4%[166] 业务情况 - 集团手头持有12个项目，合约总金额约1.349亿港元，其中约9640万港元已开票[118] - 集团参与两个新项目投标，估计合约总金额约5000万港元[118] - 截至2025年10月31日止六个月，集团经营活动负现金流量约760万港元，2024年同期正向现金流入约290万港元[173] - 2025年10月31日，集团持有未经审核的应收贷款及利息约4.5823亿港元，将在一年内到期[175] 资金用途 - 供股所得款项净额计划7300万港元用于偿还部分已到期借款，1020万港元用作集团一般营运资金[125]