晶瑞电子材料股份有限公司 2025年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：晶瑞电材 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘伟 联系电话：021-60936933 | | | 保荐代表人姓名：庞海涛 联系电话：0755-81983068 | | | 现场检查人员姓名：刘伟 | | | 现场检查对应期间：2025年度 | | | 现场检查时间：2026年3月10日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | 不适 （一）公司治理 否 用 | 是 | | 现场检查手段： | | | （1）查阅公司章程、各项规章制度； | | | （2）查阅公司历次董事会、股东会文件，包括会议通知、签到表、会议记录、 | | | 会议决议、公告等； | | | （3）访谈公司董事、高管等人员； | | | （4）查看公司实际经营情况等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出 | | | 席人员及会议内容等要件是否齐备， ...