会议与履职 - 2025年度公司召开董事会5次、股东会3次，独立董事张光辉均现场出席[4] - 2025年度公司召开审计、提名、薪酬与考核委员会共7次，张光辉均现场出席并投同意票[6] - 2025年度公司召开独立董事专门会议3次，张光辉均现场出席并投同意票[7] - 2025年度独立董事现场履职15个工作日[11] 独立董事情况 - 张光辉及直系亲属等符合独立性要求[3] - 张光辉关注内部审计，与审计机构沟通并提意见[10] - 张光辉认为2025年度日常关联交易合规[8] - 2025年独立董事参与培训，更新知识强化意识[29] 财务相关 - 上海证券交易所给予公司2024年度信息披露工作B级[18] - 公司计划用不超12亿元闲置资金投资理财产品[19] - 2024年度每10股派发现金红利0.12元，合计31,280,776.8元，占净利润32.72%[22] - 2025年半年度公司拟计提资产减值损失1,953.35万元[23] 公司决策 - 公司第五届董事会审议2025年度日常关联交易相关议案[14][15] - 公司续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[21] - 公司拟修订《公司章程》取消监事会，职权由审计委员会行使[25] - 公司拟聘任康明旭等4人任副总经理等职务[27] 其他情况 - 截至2025年12月31日，公司无违规资金占用情况[17] - 除子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保及逾期担保情形[17] - 2024年度公司董高人员薪酬和绩效考核制度执行合规[26] - 报告期内独立董事无提议召开董事会情况[30] - 2025年公司各部门支持独立董事履职[31] - 2026年独立董事将继续提升能力支持公司发展[31]