会议情况 - 2025年公司召开5次董事会和2次股东会[4][29][54] - 2025年审计委员会召开5次，薪酬与考核委员会召开1次，提名委员会召开1次，战略委员会召开1次[5][30][55] - 2025年3 - 12月公司召开9次独立董事专门会议[7][31][56] 独立董事履职 - 独立董事2025年现场履职达15天[12][37][62] - 11月与容诚会计师事务所就2025年度关键审计事项及预审计划沟通[10][36][60] - 12月与年审会计师进行2025年度存货盘点[10][36][60] - 参加2024年度、2025年半年度、2025年第一季度、第三季度业绩说明会和2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[11][61] 公司运营 - 报告期内不存在需单独披露的重大关联交易事项[16][41][65] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，未违反承诺[17][42][66] - 公司披露的财务会计报告等真实、准确、完整[18][43] - 继续聘任容诚会计师事务所负责2025年度财务报告和内控审计工作[19][44][68] - 报告期内不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[19][44][69] 建议与展望 - 建议公司维持稳健经营，建立业绩预测机制，关注资产减值并制定预案[32] - 公司需严守资产安全，警惕金融风险，转移外部风险，强化风险防控[32] - 审计工作应确保严谨科学，规范底稿管理，重点关注关键领域[33] - 2026年独立董事将聚焦地缘政治经济形势和内控有效性推进工作[47] - 2026年将围绕“警惕金融陷阱”和“国际项目风险应对”履职[72] - 建议公司将主要金融业务合作方限定于大型商业银行确保资产安全[71]