北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：诺德新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受诺德新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈元婕律师、周雨翔律师出席并见证公 司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）以及《诺德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件进行公告，并依法 ...