会议信息 - 董事会于2026年2月28日决定召开并召集会议[5] - 现场会议于2026年3月20日14点30分召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）合计132人，代表股份283,004,768股，占比59.8951%[8] - 《2025年度董事会工作报告》同意282,766,568股，占比99.9158%[10] - 《2025年度独立董事述职报告》同意282,767,168股，占比99.9160%[11] - 《2025年年度报告及摘要》同意282,769,768股，占比99.9169%[12] - 《2025年度利润分配预案》同意282,790,068股，占比99.9241%[13] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》同意8,704,268股，占非关联股东有效表决权的97.2026%[15] - 《关于公司2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》同意282,767,668股，占比99.9162%[16] - 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》同意282,931,268股，占比99.9740%[19] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意282,690,968股，占比99.8891%，反对311,800股，占比0.1101%，弃权2,000股，占比0.0008%[20] - 《关于董事薪酬方案的议案》同意282,655,968股，占比99.8767%，反对330,300股，占比0.1167%，弃权18,500股，占比0.0066%[21] 议案通过情况 - 第1项至第4项、第6项至第9项、第11项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过[22] - 第5项议案经出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过[22] - 第10项议案经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[22] 会议合规情况 - 公司本次会议召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效[23]