上海大智慧股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 上海大智慧股份有限公司 二〇二六年四月 1 / 16 目 录 | 2025 | 年年度股东会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年年度股东会须知 6 | | | 议案一 | 2025 年度董事会工作报告 7 | | | 议案二 | 2025 年度利润分配预案 10 | | | 议案三 | 2025 年度独立董事述职报告 11 | | | 议案四 | 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 | 12 | | 议案五 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 13 | | 议案六 | 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度 | | | 的议案 | | 15 | | 议案七 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | 16 | 2 / 16 上海大智慧股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2026 年 4 月 16 日 下午 13:30 开始 2、网络投票起止时间： 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年 ...