股权与增资 - 公司直接持有博源精密54.55%股权，间接持有45.27%股权，合计持有99.82%股权[11] - 公司将以1元/注册资本的价格向博源精密单方面增资[12][13] - 博源精密其他股东不认购新增注册资本，不提供股东借款安排[11][13][14] 募投项目 - 公司募投项目包括高端装备关键零部件智能制造项目、关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目、补充流动资金[9][10] 发行方案调整 - 2026年3月17日公司审议通过调整向不特定对象发行可转换公司债券方案等相关议案[19] - 调整前拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过100,000.00万元[19] - 调整后拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过97,000.00万元[22] - 调整前募集资金净额用于高端装备项目67,000.00万元等，投资总额108,000.00万元[20][21] - 调整后募集资金净额用于高端装备项目64,600.00万元等，投资总额108,000.00万元[23][24] 资金管理 - 博源精密将按规定签订募集资金监管协议，开设专户管理资金[16] - 公司制订募集资金管理相关制度，资金存放于专项账户[21][24][27][28] - 募集资金到位前，公司用自有或自筹资金先行投入项目，到位后置换[21][24][27] - 项目投资总额高于募集资金净额部分由公司以自有资金或自筹方式解决[21][24][27]