海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 2025 年，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《海 南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能 科技股份有限公司审计委员会工作规则》的有关规定，充分发挥监督审查作用， 恪尽职守，认真履行审计监督职责，现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，独立董事高赐威先生，因连续担任公司独立董事满六年，辞去公 司独立董事职务，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十四次会议、 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于独立董事任 期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》，选举陈涛 先生为公司第三届董事会独立董事，与独立董事李四海先生、董事靖宇梁先生、 共同组成第三届董事会审计委员会。独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主 任 ...