证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2026-011 一、董事会会议召开情况 国盛证券股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国盛证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知 于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于 2026 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，公司 11 名董事全部参加会议并表决，公司相关高级管理人员列席本次会议。会议的 召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于同 日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。 2.审议通过《关于制定〈董事履职考核与薪酬管理制度〉的议案》，本议案 尚需提交股东会审议。 ...