证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2026-007 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 根据《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板 上市募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款的相关约定，自 2026 年 3 1 水羊集团股份有限公司 第四届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2026 年第一次 临时会议于 2026 年 3 月 20 日在公司六楼会议室紧急召开，由董事长戴跃锋先 生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席 了本次会议。因情况紧急，本次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以口头、电话方 式发出，会议召集人在会上对本次召开紧急会议情况作出说明，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、董事 ...