证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2026-012 杭州经纬信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2026 年 3 月 20 日以通讯方式召开。为提高会议决策效率，会议于 2026 年 3 月 20 日经全体董事同意豁免会议通知期限要求，以口头等方式送达全体董 事。 本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。公司董事长叶肖华 先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议一致通过，并同意将该事项提 交公司董事会审议。 根据《上市公司股权激励管 ...