股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 出现规定情形时，临时股东会应在两个月内召开[3] 控股股东定义 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[8] 股东会审议事项 - 审议批准单笔担保金额超公司最近一期经审计净资产5%等规定情形的担保事项[11] - 审议批准单项金额占公司最近一期经审计后净资产10%以上的对外投资项目等交易事项[11] - 审议批准公司在一年内累计投资、购买、出售资产占公司最近一期经审计净资产30%以上的交易事项[11] 临时股东会触发条件 - 董事人数少于《公司章程》所定人数的三分之二时，需在事实发生之日起两个月内召开[13] - 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开[13] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时，需在事实发生之日起两个月内召开[13] 股东召集主持股东会规定 - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[14] - 股东自行召集股东会，在决议公告前持股比例不得低于10%[17] 股东会投票及登记规定 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[15] 临时股东会请求及反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后十日内反馈[16][17] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[16] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[16] 临时股东会通知 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[16][17] - 审计委员会同意股东向其提议的召开临时股东会，应在五日内发通知[17] 股东提名权 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出新的董事候选人[23] 会计师事务所聘任解聘 - 会计师事务所聘任由董事会提案，股东会表决通过，解聘或不再续聘需事先通知并说明原因[20] 股东会决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[35] 股东会会议记录及决议相关 - 股东会会议记录保存期限不少于十年，由董事会秘书保管3年[38] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[39] - 股东会决议由董事会组织贯彻，经理层具体实施[41] - 审计委员会实施事项由召集人组织实施[41] - 决议执行结果由董事会向股东会报告，审计委员会事项由召集人报告[41] - 股东会结束后应按规定进行信息披露，内容由董事长审查，董事会秘书实施[41] - 股东会决议应公告，注明出席股东人数、股份总数及占比等信息[41] 规则相关 - 本规则为《公司章程》附件，自股东会审议批准之日起生效[43] - 规则未尽事宜按相关法律规定执行并及时修订[43] - 本规则由董事会负责解释[44] - 规则修改由董事会拟定方案，提请股东会审议批准[44]