第六届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－024 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要 根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事 会编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及相关公告。2025 年年度报告及审计报 告已经董事会审计委员会审议通过。 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九 次会议于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议 通知于 2026 年 3 月 12 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事赖亮生先生、沙小兰女士、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先 生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主 持 ...